Mañana el Primer Tribunal Colegiado dará a conocer la sentencia del caso del Banco Peravia.
Se recuerda que el pasado jueves 23 de mayo se llevó a cabo el juicio de fondo por el fraude al Banco Peravia donde el Primer Tribunal Colegiado, presidido por la jueza Giselle Méndez, anunció que el 6 de junio emitiría la sentencia del caso, a más de un año y medio de haber dado auto de apertura a juicio.
Durante el proceso, se presentaron alrededor de 25 mil piezas probatorias y varios testigos que avalan la acusación, mientras que los ocho encartados se defendieron de las imputaciones de asociación de malhechores, abuso de confianza en perjuicio de los ahorrantes, violación a la Ley Monetaria y Financiera y a la de Lavado de Activos.
La acusación, contentiva de más de tres mil páginas, se fundamentó en una investigación de 18 meses y en ella se establece que los imputados se asociaron para cometer delitos graves y lavar activos provenientes de acciones delictivas, a través del banco.
El Ministerio Público le solicitó al tribunal que le imponga a Jorge Serret, Nelson Serret, Carlos Alberto Serret, Yesenia Serret Aponte, Nelson Cabral Veras y Rolando Cabral Veras, 20 años de prisión y el pago cada uno de una multa de 2 millones 500 mil pesos.
Asimismo, pidió 10 años de reclusión y el pago de una multa de 1 millón 250 mil 000 pesos contra los acusados Florentino De Jesús Acosta y Paucides Morales Rodríguez, quien el pasado año admitió su participación en las operaciones fraudulentas en la entidad.
Además, solicitó el decomiso de los bienes, en virtud de lo que establece la Ley Monetaria y Financiera, con el objetivo de que se haga la restitución de los fondos sustraídos a los ahorrantes del Banco Peravia.
Senador Julito Fulcar y nuevo director regional de la Policía acuerdan reforzar seguridad en Peravia
𝐏𝐞𝐫𝐚𝐯𝐢𝐚, 𝐑.𝐃. 𝐄𝐥 𝐬𝐞𝐧𝐚𝐝𝐨𝐫 𝐩𝐨𝐫 𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐯𝐢𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐏𝐞𝐫𝐚𝐯𝐢𝐚, 𝐉𝐮𝐥𝐢𝐭𝐨 𝐅𝐮𝐥𝐜𝐚𝐫, 𝐫𝐞𝐜𝐢𝐛𝐢𝐨́ 𝐞𝐬𝐭𝐞 𝐯𝐢𝐞𝐫𝐧𝐞𝐬 𝐮𝐧𝐚 𝐯𝐢𝐬𝐢𝐭𝐚 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐫𝐭𝐞𝐬𝐢́𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐠𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐥 𝐉𝐨𝐡𝐧𝐧𝐲 𝐒𝐨𝐭𝐨 𝐀𝐛𝐫𝐞𝐮, 𝐧𝐮𝐞𝐯𝐨 𝐝𝐢𝐫𝐞𝐜𝐭𝐨𝐫 𝐝𝐞