Mañana el Primer Tribunal Colegiado dará a conocer la sentencia del caso del Banco Peravia.
Se recuerda que el pasado jueves 23 de mayo se llevó a cabo el juicio de fondo por el fraude al Banco Peravia donde el Primer Tribunal Colegiado, presidido por la jueza Giselle Méndez, anunció que el 6 de junio emitiría la sentencia del caso, a más de un año y medio de haber dado auto de apertura a juicio.
Durante el proceso, se presentaron alrededor de 25 mil piezas probatorias y varios testigos que avalan la acusación, mientras que los ocho encartados se defendieron de las imputaciones de asociación de malhechores, abuso de confianza en perjuicio de los ahorrantes, violación a la Ley Monetaria y Financiera y a la de Lavado de Activos.
La acusación, contentiva de más de tres mil páginas, se fundamentó en una investigación de 18 meses y en ella se establece que los imputados se asociaron para cometer delitos graves y lavar activos provenientes de acciones delictivas, a través del banco.
El Ministerio Público le solicitó al tribunal que le imponga a Jorge Serret, Nelson Serret, Carlos Alberto Serret, Yesenia Serret Aponte, Nelson Cabral Veras y Rolando Cabral Veras, 20 años de prisión y el pago cada uno de una multa de 2 millones 500 mil pesos.
Asimismo, pidió 10 años de reclusión y el pago de una multa de 1 millón 250 mil 000 pesos contra los acusados Florentino De Jesús Acosta y Paucides Morales Rodríguez, quien el pasado año admitió su participación en las operaciones fraudulentas en la entidad.
Además, solicitó el decomiso de los bienes, en virtud de lo que establece la Ley Monetaria y Financiera, con el objetivo de que se haga la restitución de los fondos sustraídos a los ahorrantes del Banco Peravia.
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𝐏𝐞𝐫𝐚𝐯𝐢𝐚, 𝐑.𝐃. 𝐄𝐥 𝐌𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐞𝐫𝐢𝐨 𝐏𝐮́𝐛𝐥𝐢𝐜𝐨 𝐝𝐞 𝐞𝐬𝐭𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐯𝐢𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐥𝐨𝐠𝐫𝐨́ 𝟑𝟎 𝐚𝐧̃𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐢𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚 𝐜𝐚𝐝𝐚 𝐮𝐧𝐨 𝐝𝐞 𝐜𝐮𝐚𝐭𝐫𝐨 𝐡𝐨𝐦𝐛𝐫𝐞𝐬 𝐚𝐜𝐮𝐬𝐚𝐝𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐯𝐨𝐜𝐚𝐫𝐥𝐞 𝐥𝐚 𝐦𝐮𝐞𝐫𝐭𝐞 𝐚